什么是境外投资备案 为什么需要做境外投资备案

国内投资者如果要在海外注册公司并直接在海外进行投资，那么首先要做的就是境外投资备案 ODI，这是境外投资的基础。简而言之就是国内企业投资中国大陆以外的公司，包括港澳台以及其它国家和地区，新设立企业或并购企业股权，都需要遵照上述法规执行。企业境外投资涉及敏感国家和地区、敏感行业的，需要实行核准管理；企业其他情形的境外投资，需要实行备案管理。

为什么需要做境外投资备案？

1：首先从法律层面：

属于核准、备案管理范围的项目，投资主体有下列行为之一的：

(1)未取得核准文件或备案通知书而擅自实施的；

(2)应当履行核准、备案变更手续，但未经核准、备案机关同意而擅自实施变更的；

由核准、备案机关责令投资主体中止或停止实施该项目并限期改正，对投资主体及有关责任人处以警告；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

2.实际操作层面：

(1)是内保外贷等金融操作的必要前提。

(2)是企业境外上市的重大瑕疵考察点。

(3)是项目进行交易的重要考量条件，我国国企对此尤为重视。

(4)未备案擅自经营者，其项目单位的相关信息列入项目异常信用记录，并纳入全国信用信息共享平台。

(5)未备案擅自经营者，其境内投资主体将在一定时限内禁止任何境外投资行为。

3：备案优势

1.资金合规出境。

2.企业境外上市无合规障碍。

3.享有商务及发改系统两大批复证书，有效期两年，且可延期。

4.越早获得批复，越早出资，越早获得境外投资主动权与优先权。

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